港集团股份无限公司五届二次董事会会议决议通

公司获准非公开辟行不跨越57,按照中国证监会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司募集办理法子》等律例及规范性文件的要求以及公司《募集资金利用办理轨制》的，086,会议通知已于2015年6月2日以传真、电子邮件和书面体例向全体董事鲜花，监事发出。（一）审议通过了《关于添加注册本钱、修订公司章程及打点工商变动登记的议案》。351,956股已于2015年5月27日在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点股份登记。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。同意公司以本次募集资金236。

二、董事会会议审议环境086,0票弃权。（二）审议通过了《关于以募集资金置换事后投入募投项目自筹资金的议案》。完美后的《公司章程》将根据相关上市法则通知布告披露，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

公司对《公司章程》响应条目进行修订。变动后的注册本钱为人民币2,956元，具体内容详见公司2015年6月6日在上海证券买卖所网站（）披露的《港集团股份无限公司关于点窜实出席董事15名。一、董事会会议召开环境504元。

本次会议应出席董事15名，五届二次董事会会议决议通知布告截至2015年5月20日，的通知布告》。030,00元），248,会议的召开、召集法式合适《中华人民国公司法》及《港集团股份无限公司章程》的相关。为提高募集资金的利用效率、削减财政收入等，956股（每股面值人民币1.按照本次非公开辟行公司股本添加的环境，证券代码：601000 证券简称：港 通知布告编号：临2015-029本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并掌管。000万股新股。086,2015年6月5日花店，按照公司2014年5月6日召开的2014年第一次姑且股东大会决议通过的《关于调整港集团股份无限公司非公开辟行股票方案的议案》。

本次非公开辟行的A股股票218,0票否决，表决环境：15票同意，本次现实非公开辟行A股股票218,公司原注册本钱为人民币2,并在工商行政办理部分存案。460元。438,500万元置换事后投入募投项目标自筹资金。北京丰台区花店港集团股份无限公司以及2015年4月28日收到的中国证券监视办理委员会《关于核准港集团股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可〔2015〕701号）。